Na smartfonowej karuzeli zarobili 197 mln zł - udało się odzyskać 20

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom oskarżanym o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniem podatku VAT.

Straty dla Skarbu Państwa wyniosły 197 milionów złotych.

W toku trwającego od 2014r śledztwa ustalono, iż członkowie grupy zorganizowali w latach 2014 – 2015 karuzelę podatkową związaną z międzynarodowym obrotem telefonami komórkowymi.

Przestępczy proceder polegał na tworzeniu sieci podmiotów pozorujących prowadzenie działalności gospodarczej, tzw. „łańcuchów karuzelowych” z wykorzystaniem spółek, tzw.  „słupów ”, których  celem było wyłudzenie zwrotu  podatku VAT z budżetu państwa.

Dokonywano szeregu pozorowanych transakcji handlowych pomiędzy poszczególnymi podmiotami, w którym spółka  dokonująca  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów  unikała zapłaty podatku VAT, natomiast ostatni podmiot,  dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów  uzyskiwał jego nienależny zwrot z budżetu państwa.

W tym celu do Urzędów Skarbowych na terenie kraju były przedkładane nierzetelne dokumenty podatkowe. 

Prowadzącym postępowanie funkcjonariuszom udało się ustalić, iż  w procederze wykorzystano co najmniej 15 podmiotów. Ustalono hierarchiczny podział ról poszczególnych podmiotów i osób zaangażowanych w mechanizm wyłudzenia. Przeprowadzono analizę kryminalną przepływów finansowych na rachunkach spółek objętych śledztwem. 

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  i prokuratorzy  w ramach prowadzonego śledztwa współpracowali zarówno z polskimi organami celno-skarbowymi, jak również ze służbami partnerskimi innych państw europejskich. 

Akt oskarżenia obejmuje zarówno osoby, które zorganizowały i  kierowały procederem  jak i  przedstawicieli firm, których zadaniem było uwiarygodnienie fikcyjnych transakcji.

W toku prowadzonych czynności został zabezpieczony majątek należący do oskarżonych o wartości ponad 20 mln zł.  

Postawione zarzuty są zagrożone karą do 15  lat pozbawienia wolności.