60 osób z zarzutami, milionowe straty

Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą metodą „na pracownika banku”. W sprawie zarzuty usłyszało już 60 osób, a straty pokrzywdzonych przekroczyły 1,5 mln zł.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, prowadzą szeroko zakrojone śledztwo dotyczące działalności grupy w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku. W ubiegłym tygodniu zatrzymano kolejne dwie osoby podejrzane o udział w procederze. Mężczyźni usłyszeli zarzuty prania pieniędzy.

Mechanizm działania sprawców był dobrze zorganizowany i oparty na socjotechnice. Członkowie grupy kontaktowali się telefonicznie z ofiarami, podszywając się pod pracowników banków. W rozmowach przekonywali, że środki na koncie są zagrożone, a jedynym sposobem ich ochrony jest szybki przelew lub wpłata gotówki na wskazane „bezpieczne” konto.

W rzeczywistości pieniądze trafiały na rachunki tzw. „mułów finansowych”, czyli osób, które udostępniały swoje konta w zamian za niewielkie wynagrodzenie. Środki były następnie błyskawicznie wypłacane z bankomatów przez kolejną grupę, tzw. „wybieraków”, a później wykorzystywane do zakupu kryptowalut, co utrudniało ich dalsze śledzenie.

Śledczy ustalili, że rekrutacja „słupów” odbywała się głównie poprzez ogłoszenia o pracę publikowane w mediach społecznościowych. Osoby, które decydowały się na współpracę, często nie zdawały sobie sprawy z konsekwencji prawnych, jakie się z tym wiążą.

Dotychczas zatrzymano 40 osób, a materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów aż 60 podejrzanym. Odpowiadają oni m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oraz pranie pieniędzy. Działania obejmowały teren wielu województw, w tym śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Wśród podejrzanych dominują obywatele Ukrainy.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach telefonicznych z osobami podającymi się za pracowników banków. Podkreśla, że instytucje finansowe nigdy nie proszą o wykonywanie przelewów na „bezpieczne konta” ani o wypłacanie i wpłacanie gotówki w bankomatach. Funkcjonariusze zwracają również uwagę na konieczność dokładnej weryfikacji ofert pracy w internecie, aby nie stać się częścią przestępczego procederu.