Ogromna afera związana z Ericssonem w Iraku

Ericsson przyznał się do wielkiej afery finansowej w Iraku w latach 2011-2019. Dziwne darowizny, opłaty, wydatki (najprawdopodobniej po prostu łapówki) były ponoszone, aby ułatwić działanie firmy na tym obszarze.

Wewnętrzne dochodzenie obejmowało postępowanie pracowników, sprzedawców i dostawców firmy Ericsson w Iraku w latach 2011-2019. Śledztwo potwierdziło poważne naruszenia kodeksu etyki biznesowej.

Zidentyfikowano dowody wykroczeń związanych z korupcją, w tym:

• dokonanie darowizny pieniężnej bez wyraźnego beneficjenta
• płacenie dostawcy za pracę bez określonego zakresu i dokumentacji
• wykorzystywanie dostawców do dokonywania płatności gotówkowych
• finansowanie niewłaściwych podróży i wydatków
• niewłaściwe korzystanie z agentów sprzedaży i konsultantów

Wykrył naruszenia w czasie wewnętrznych kontroli finansowych firmy Ericsson:

• konflikt interesów
• niezgodność z przepisami podatkowymi
• utrudnianie dochodzenia.

Zespół śledczy zidentyfikował również płatności na rzecz pośredników i wykorzystanie alternatywnych tras transportowych w związku z obchodzeniem irackich służb celnych w czasie, gdy organizacje terrorystyczne, w tym ISIS, kontrolowały niektóre szlaki transportowe.

Śledczy nie byli w stanie określić ostatecznych odbiorców tych płatności. Zidentyfikowano również schematy płatności i transakcje gotówkowe, które potencjalnie stwarzały ryzyko prania pieniędzy.

Ericsson twierdzi, że dochodzenie nie wykazało, by jakikolwiek pracownik Ericssona był bezpośrednio zaangażowany w finansowanie organizacji terrorystycznych.

W wyniku dochodzenia kilku pracowników zostało usuniętych z firmy i podjęto wiele innych działań dyscyplinarnych i innych działań naprawczych.